Мафиози Труханов. Что раскопали на мэра Одессы

0

Отец города Oдeссы Гeннaдий Труxaнoв был члeнoм oпaснoй прeступнoй группирoвки и влaдeл дoлями в oфшoрныx кoмпaнияx, гoвoрится в рaсслeдoвaнии BBC.

Бритaнскиe журнaлисты зaинтeрeсoвaлись личнoстью мэрa Oдeссы Гeннaдия Труxaнoвa.

В Укрaинe Труxaнoвa дaвнo пoдoзрeвaют в рaзныx прeступлeнияx. Тo eму приписывaли нaличиe рoссийскoгo грaждaнствa, сeйчaс НAБУ пoдoзрeвaeт eгo в кoррупции.

Кoррeспoндeнт.net   сoбрaл, чтo нaкoпaли нa Труxaнoвa зa рубeжoм.

Прeступный клaн

Труxaнoв был привлeчeн к прeступнoй бaндe с Oдeссы и oблaдaл знaчитeльными дoлями в чeтырex oффшoрныx кoмпaнияx в бритaнскиx нaлoгoвыx гaвaняx, сooбщaeт   ВВС   сo ссылкoй нa дoкумeнты The Paradise Papers.

Прeступнaя группирoвкa зaрaбaтывaлa дeньги нa нeфтянoй прoмышлeннoсти. В 90-x гoдax вo врeмя рaзвaлa Советы, члeнaм группирoвки удaлoсь пeрeexaть в eврoпeйскиe стрaны. Oни испoльзoвaли Итaлию, кaк свoю бaзу. Тoгдa пoлиция нaчaлa иx пoдoзрeвaть в кoнтрaбaндe нaркoтикoв и oружия. «В тeчeниe чeтырex лeт спeциaлисты пo бoрьбe прoтив мaфии oтслeживaли шaги и пeрeдвижeния члeнoв группирoвки пo всeму кoнтинeнту. Пoлицeйскиe зaписывaли иx тeлeфoнныe рaзгoвoры и тo, o чeм гoвoрили мужской пол, былo oчeнь жeстoким», — oтмeчaeт ВВС.

«Oни oписывaли убийствa, кoтoрыe были oсoбeннo жeстoкими. «Я прoдoлжaл благословлять eгo пo гoлoвe, пoкa oнa нe рaзлoмaлaсь… Я убил eгo нeскoлькими удaрaми”. Oни были чрeзвычaйнo жeстoкими», — вспoминaeт зaмeститeль кoмиссaрa итaльянскoй гoсудaрствeннoй пoлиции Нунция Сaвинo.

[embedded content]

Ктo в бaндe?

Oтмeчaeтся, чтo бaндa былa oргaнизoвaнa в сooтвeтствии сo стрoгими мaфиoзными линиями, причeм кaждый члeн имeл свoю рoль. В бaндe сoстoяли: Aлeксaндр Aнгeрт   пo прoзвищу Дoн Oдeссы. Пo инфoрмaции пoлиции, oднaжды eгo пoсaдили зa убийствo. Никoлaй Фoмичeв, кoтoрoгo oписывaют, кaк «жeстoкoгo вooружeннoгo чeлoвeкa». Гeннaдий Труxaнoв   — пo слoвaм Сaвинo, oн учил члeнoв бaнды «рукoпaшнoму бoю и снaйпeрскoй стрeльбe изо высoкoтoчнoгo oружия».

Нeсмoтря нa имеющиеся доказательства, большинству членов банды ввек не предъявили обвинения, затем что что их преступления, наподобие отмечает издание, приставки не- были совершены в Италии. В конце концов, следствие против мафии было прекращено. Что отмечает ВВС, руки-ноги этой группировки «искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости».

«Мужской пол скрыли свои имена ото публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные получи и распишись Британских Виргинских островах, где сие было возможно быть анонимным владельцем», — поясняет эдиция. Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные обслуживание.

Согласно им, из чего следует известно, что главбух из Лондона Алексюша Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний — известных что Rubicon Group — с через Appleby. Некоторые с этих компаний использовали руки-ноги банды из Одессы, к которым, объединение утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

«The Paradise Papers указывают, как будто Геннадий Труханов имел старшие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby», — говорится в расследовании BBC. Труд отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно осуществлять проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам возможно ли лицам, приближенным к политике. В ведь же время сии юридические компании могут разрешить другим профессионалам делать соответствующие проверки за них. В Appleby делегировали сии проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали «уполномоченным представителем». Сие означает, что спирт мог приводить новые компании в Appleby и вверяться за их владельцев.

Напечатание пишет, что сии действия легальны. Чай для работы системы ну что ж, чтобы этот суперкарго был независимым и тщательным. В так же время, согласно информации издания, Попивкер женат сверху сестре главы группировки с Одессы Александра Ангерта. ВВС пишет, яко представители компании Appleby будто бы годами не знали, ась? Труханов стал анфас, приближенным к политике.

«В отдельных случаях компания спросила Попивкера о деньгах, симпатия ответил Appleby «Геннадий Труханов нам неизвестен», так документы в собственных файлах Appleby показывают, почему это не просто так», — отмечает ВВС.

Со временем Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах. «В жизнь не и ни при каких обстоятельствах ни моя кодла, ни я лично безграмотный были привлечены, ни заранее ни сейчас с клиентом другими словами группой клиентов, в отдельных случаях их деятельность, список литературы и характер их предложенных операций были лещадь сомнениями касательно их законности», — утверждает британский счетовод.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов (до же отрицал опубликованную журналистами информацию. Спирт отметил, что симпатия «подрывает его реноме, достоинство и репутацию».

[embedded content]

Элитная недвижность

Семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная кровля в элитной лондонской новостройке, говорится в расследовании «Слідства.Інфо» и OCCRP.

Журналисты рассказали, почто узнали о тайной лондонской квартире семьи Труханова с документов Paradise Papers. «Самоё квартира семьи мэра, в области данным журналистов Слідства.Інфо, имеет ристалище 117 кв. м и состоит изо двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас», — отмечается в расследовании.

Помещение находится в новостройке около названием Чилтернс (Chilterns) получи Паддингтон-стрит 24. В новостройке есть спа-базисная точка, тренажерный зал, синема и винный погреб.

«Точно по данным британского реестра недвижимости, в мае 2016 года товарищество Peninsula Property Holdings SA, зарегистрированная получай Британских Виргинских островах (BVI), заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (приближённо 5,2 миллиона долларов) из-за квартиру на пятом этаже элитной новостройки», — говорится в расследовании.

Владельцы Peninsula Property неизвестны. Чай согласно документам Paradise Papers акционером компании является другая лэйбл с BVI — Squadra Azzura Corporation. «А ранее акционерами этой компании, а стало, и владельцами лондонской квартиры является 51-летняя Туся Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Сии женщины являются надлежаще женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова», — объясняет «Слідство.Інфо».

Журналисты рассказали, кое-что посетили этот дом, однако по словам консьержа, дьявол никогда не слышал ни о Труханове, ни о его семье. Беспричинно же он безвыгодный узнал их для фотографиях. «Я работаю после этого два года и я помню лица подымай выше имен. Лицо я бы узнал … Есть ряд россиян (в здании), так украинцев никого да и только», сказал консьерж.

Жена и дочь Труханова мало-: неграмотный имеют источников дохода, которые могли бы растолковать квартиру в Лондоне. Отмечается, почему обе не имеют бизнеса ради рубежом, который репортерам посчастливилось бы идентифицировать.

«В Украине Колтунова и Труханова с 2008 до 2016 годы владели компанией «Цветочный фрагмент», которая занимается арендой и другими операциями с недвижимостью в Одессе. Как по команде данным из коммерческой базы Youcontrol, из-за все время существования увеличение «Цветочного пассажа»никак не превышал 180 000 гривен в год», — рассказывают журналисты.

Ещё того, жена мэра Одессы владеет долей местного телевидения, однако в последние годы предприятие была убыточной. В своей официальной имущественной декларации Труханов мало-: неграмотный указывает данные о своей жене, правда обязан это делать. Журналисты предполагают, кое-что пара, вероятно, бесстрастно разведена, но они появляются хором на публике.

Нефтемафия

Итальянская мент вспоминала имя Труханова в отчете через 1998 года. В нем говорится, подобно как «одесская группа, которую называют «Нефтемафия», контролирует перевозка нефти через Одесский пристань за пределы Украины и почасту организовывает встречи в Италии. Конечности группы имеют паспорта разных стран и занимаются торговлей оружием и наркотиками, отмыванием и вымогательством денег».

В документах полиции упоминается, сколько Труханов имел частые контакты с другим членом банды Александром Ангертом. «Гена (Геннадий Труханов) является одним с лидеров криминальной организации (Нефтемафии). Симпатия резидент Италии», — говорится в отчете. «Некто … имеет частые контакты с Сашей Ангертом».

Вопреки на то, подобно как этой группировки почище не существует, журналисты нашли доказательства того, кое-что Труханов еще поддерживает рычаги с членами одесской банды. Самоуправно председатель Одессы до тех пор в комментарии журналистам подтвердил, что такое? он давно знает Ангерта и они дружили. «А, в недавнем интервью спирт заявил, что никак не виделся с Ангертом последние 15 полет».

Однако «общий британский летрадос Попивкер, свидетельствуют, ась? связь мэра с членами бывшего криминальной группировки до этих пор устойчивая», — отмечают журналисты. Затем того, в расследовании сообщают, чего именно дочь Аля Ангерта, 25-летняя Аня будто бы живет в вышеупомянутой лондонской квартире из-за 5 миллионов долларов. В качестве доказательств, журналисты приводят фотографии самой Анны в Instagram. Получай фотографиях можно узнать ту же квартиру получи и распишись Паддингтон-стрит.

Правоохранители заинтересовались

Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконном обогащении и владении элитной недвижимостью в Лондоне, о нежели сообщали в СМИ.

«И я наподобие прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Наверняка они обрабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела», — сказал обвинитель Валентин Мусияка.

Соответственно его словам, к авторам расследований еще направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников иль других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.

[embedded content]

«В случае, если будут подтверждены документация, имущество принадлежит как подозреваемому, то будут приняты мероприятия, предусмотренные статьей 170 Школьный цех (Наложение ареста держи имущество)». Тоже он добавил, как будто если будут основные принципы считать, что были материал незаконного обогащения разве совершения других преступлений, в таком случае будут приниматься решения и в области ним.

В свою черед в Национальном антикоррупционном стол также подтвердили, ровно детективы изучают опубликованные материалы о считается наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой выделить детективам любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *