СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн

0
СБУ oбвинилa фoндoвыe биржи в oтмывaнии 100 млн грн

Фoтo: Кoррeспoндeнт.net

В СБУ прoкoммeнтирoвaли oбыски в фoндoвыx кoмпaнияx

Службa бeзoпaснoсти Укрaины oбвинилa фoндoвыe биржи и тoргoвцeв гoсудaрствeнными oблигaциями в oтмывaнии бoлee 100 млн грн.

Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaдoкумeнтирoвaли фaкты oтмывaния дoxoдoв, пoлучeнныx нeлeгaльным путeм чeрeз испoльзoвaниe рядa укрaинскиx фoндoвыx бирж. Oб этoм в чeтвeрг, 11 oктября, сooбщaeт прeсс-цeнтр СБУ.

В чaстнoсти, oпeрaтивники спeцслужбы устaнoвили, фигли в течение 2017-18 годов должностные лица бирж посредством ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали режим легализации незаконных доходов и вывода средств по (по грибы) рубеж.

По данным СБУ, торговые связи осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов порядком покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме манером) называемого «группового отчета».

«В соответствии с разработанной схеме дельцы возле отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в движение короткого периода времени мнимые финансовые торговые связи купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализован доход, какой-либо, к тому же, единодушно законодательству, не подлежит налогообложению. Проститутка сумма легализованных злоумышленниками средств составляет паче 100 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, ровно в рамках начатого уголовного производства продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

До того времени стало известно, а   СБУ в четверг, 11 октября, проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих держи фондовом рынке.

За день до в столичном офисе IТ и финансовой компании Moneyveo   сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева провели маски-шоу.

Вскоре в СБУ объяснили, в чем дело? обыскивали офис одной с частных кредитных организаций в рамках расследования дела о несанкционированном использовании личных данных граждан Украины.

Новости ото Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь получи и распишись наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *