ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

0
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом

Фото: ГФС

ГФС обличила крупный конвертцентр

С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными.


Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный середина, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня.


«Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и иных областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию противозаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные», — говорится в сообщении.


Отмечается, что услуги конвертцентра стоили 3-8% от суммы.


«Сквозь цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для «выгодоприобретателей». Проконвертированы таким образом средства возвращались должностным ликам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги», — сообщают в ГФС.


Большинство предприятий бывальщины зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами «конверта» в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Уже установлено, что фигуранты умышленно увернулись от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 годы составил немало 1 млрд грн.


Также сообщается, что во время обыска одного из офисов конвертцентра в Киеве охрана объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.


По итогам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и средства связи. 


«Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные середины. Приведенный выше пример ярко показывает объемы вреда, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет разбор деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких середин останавливается и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба», — рассказал глава ГФС Вадим Мельник и призвал бизнес трудиться по-честному. 


Как сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС на 53 миллиона гривен.


 


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *