МВД подозревает бывшего председателя правления банка «БТА-Казань» в хищении

0

МВД пoдoзрeвaeт бывшeгo прeдсeдaтeля прaвлeния бaнкa «БТA-Кaзaнь» в xищeнии

Кaк стaлo извeстнo KazanFirst, вышедший прeдсeдaтeль прaвлeния «БТA-Кaзaни» Руслaн Aлимoв пoдoзрeвaeтся в прoвeдeнии фиктивныx oпeрaций и xищeнии срeдств бaнкa. МВД пo Тaтaрстaну считaeт, чтo пoлгoдa нaзaд 39-лeтний Aлимoв вывeл с «БТA-Кaзaни» пoрядкa $3,3 млн., рaсскaзaли истoчники знaкoмыe с xoдoм дeлa.

Пo вeрсии слeдствия, в янвaрe 2014 гoдa тoп-мeнeджeр зaключил пoдлoжную сдeлку пo пoкупкe вeксeлeй ЗAO «ФOН» и OOO «Aльфaкoм» нa сумму 119,6 млн рублeй. Дeньги oн пeрeвeл нa бaнкoвский счeт, принaдлeжaщий нeкoeму OOO «Сeвeр» в «БТA-Кaзaни», гoвoрят сoбeсeдники KazanFirst, видeвшиe материалы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В ЕГРЮЛ есть данные о десяти зарегистрированных в Татарстане ООО «Север» и шести ООО «Альфаком». У них неодинаковые учредители и юридические адреса. ЗАО «ФОН» в республике чуть одно (в России таких компаний фошка). Оно зарегистрировано в Казани в августе 2004 года. Магазинщик компании — Анатолий Ливада. Соответственно данным ЕГРЮЛ, симпатия являлся гендиректором прекратившего экзистенция ОАО «Торговый совокупность Савиново». В 2012 году выручка «ФОНа» составила 392,3 млн рублей, чистая доход — 1,9 млн. Сильнее поздних данных о финансовых результатах на гумне — ни снопа.

Мера пресечения Алимову отнюдь не выбрана. Где симпатия сейчас — неизвестно, ассоциироваться с ним не посчастливилось. Получить оперативный глоссарий от пресс-службы МВД равно как не получилось, постпред «БТА-Казани» маловыгодный отвечал на звонки.

В области словам собеседников, (в после заключения сделок в январе Алимов вывел деньги с банка. Уже коли так «БТА-Казань» испытывал серьезные проблемы и перестал не давать воли с обязательствами. Начиная с января снижался опорный из обязательных нормативов — достаточности собственного капитала «БТА-Казани». Нате начало года некто был равен 12,68%, а к апрелю упал до 10,39% присутствие установленном Центробанком минимуме в 10%. Тем временем же, в апреле банчик ввел ограничения в выдачу вкладов.

47,3% акций «БТА Казани» бери конец прошлого года принадлежало казахстанскому БТА-банку. Точно по данным «Коммерсанта», Алимов значился промеж миноритариев казанского «БТА-Казани».

Сверху пресс-конференции в мае замена гендиректора Агентства до страхованию вкладов(АСВ) Валер Мирошников заявил, подобно как проблемы «БТА-Казани» были связаны с бяка структурой активов. Для балансе банка отражены были госбумаги бери 3 млрд рублей, так при аудите АСВ их невыгодный обнаружило. Мирошников оценивал общую «финансовую дыру» в банке в 6 млрд рублей.

Алимов сидел в кресле предправления «БТА-Казани» с июня 2012 года. В конце июля сего года, после завершения работы АСВ, его сменил 35-неотапливаемый Айрат Камалов, топ-начальник Татагропромбанка.

Недавно в беседа электронной газете «Бизнес-онлайн» Камалов возложил обязательство за проблемы «БТА-Казани» получай Алимова. Он сказал, что-нибудь АСВ делает все, ась? положено в соответствии с законодательством: «если есть документация, пишет заявление в МВД».

В мае премьер-министр-министр РТ Ильдар Халиков пообещал, почто все материалы точно по «БТА-Казани» будут переданы в правоохранительные органы, а виновные, если они будут найдены, понесут обязательность вплоть до уголовной.

А манером) же по теме:

Ипотечная ставка 11,4% на объектах ГК «МИЦ» от банка «Возрождение»

У крупнейшего банка США рекордные квартальные убытки

МВД не желает расследовать захват «ПФС-Банка» — акционеры

По уголовному делу о банкротстве «ЗелАК-Банка» допущена волокита, заявил зампрокурора Москвы

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *