Правоохранители разоблачили схему нелегальных денежных переводов в Крым

0
Правоохранители разоблачили схему нелегальных денежных переводов в Крым

Фото: gp.gov.ua

Во пора обыска в Киеве изъяли крупную сумму денег

Злоумышленники использовали запрещенные в Украине платежные системы чтобы уходить от налогов. Дальней виртуальные деньги переводились в биткоины, после чего обналичивались.


Правоохранители разоблачили схему многомиллионных теневых переводом денежек между аннексированным Крымом и материковой частью Украины. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает Офис генпрокурора.


По этим следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, Мир, что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответственных учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и преходяще оккупированном Севастополе.


В ходе санкционированного обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тыс долл США, почти 650 тыс евро и порядочные средства в гривне. Шевченковским районным судом. Киева по ходатайству прокурора на удаленные денежные средства наложен арест.


«Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования поступков, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной рубежи Украины, незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными денежками, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины)», — заявили в генпрокуратуре.


Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные поступки для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы.


 


 


Ранее сообщалось, что Приватбанк ввел ограничение на количество переводов с карты на карту. Сейчас пользователи Приват24 теперь смогут осуществлять максимум сотню переводов.


Растет объем денежных переводов в Украину


 


 


Новинки от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *