Скандал в Укрэксимбанке: стали известны детали кредита на $60 млн

0
Скандал в Укрэксимбанке: стали известны детали кредита на $60 млн

Фото: Укрэксимбанк

В Укрэксимбанке заявили, что Сергей Брюховецкий успешно прошел проверку

Заемщик Сергей Брюховецкий имеет статус внутренне перемещенного лики и владеет бизнесом на неподконтрольной территории Донбасса.


Государственный Укрэксимбанк в апреле 2021 года выдал кредит в сумме 60 млн долларов на покупку ТРЦ Sky Mall. Собственно об этом кредите спрашивали журналисты проекта Схемы во время интервью, которое завершилось нападением на них, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 7 октября.


Показано, что Укрэксимбанк не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче этого кредита в $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лики Сергей Брюховецкий. Об этом рассказал врио председателя правления банка Сергей Ермаков.


«На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках какой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях», – известил он.


Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков.


По этим банка, в рамках проверки заемщика было выявлено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории: ООО Горспецлифт (50%, Горловка), ООО Дикон (24%, Бахмут), ООО Спецреммаш (16,6%, Горловка). Он также владел 45% ООО Восточный Донбасс (Горловка), кончившим деятельность в 2011 году.


Как сообщил Ермаков, в апреле 2021 года Укрэксимбанк предоставил кредит в размере $60 млн компаниям ООО Оптовая сеть 2011 и ООО Славиан, бенефициаром каких выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Всеобщая сумма реализации покупки составляет $80 млн.


Так, $39 млн кредита направлено на рефинансирование кредитных обязательств «Оптовая сеть 2011 в двух украинских и одном европейском банке. Еще $21 млн устремлены на завершение сделки приобретения ТРЦ Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес $20 млн за счет собственных средств и оружий связанной компании – ООО Скай Финанс.


«По требованию банка заемщик предоставил выводы профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority, об урегулировании корпоративного конфликта и судебных исков. Присутствие арбитражного решения в деле эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall», – отметил Ермаков.


По его словам, в закладе по кредиту находится весь комплекс сооружений и помещение паркинга ТРЦ Sky Mall. Кроме того, банк получил поручительство Брюховецкого.


Ермаков также подчеркнул, что движение денежных оружий по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банков.


Конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall продолжается с 2013 года. В мае 2021 эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ТРЦ в Украине, устремили президенту и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери столичного ТРЦ Sky Mall, где компании относятся 49,9%.


Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд советует не инвестировать в Украину. Политик отметила, что реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса. В то же пора президент отметила, что ценит то, чего достигла Украина. Она признала, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести брань.


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *