Фото: ДБР
В АРМА передали еще три миллиона долларов, изъятых у российских олигархов
По материалам ГБР, почти три миллиона долларов со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, переданы в АРМА.
В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.
Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин РФ – президент российского футбольного клуба ЦСКА и связанный с государственной корпорацией РОСТЕХ, которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд Вооруженных сил РФ.
Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
«Некоторые из «вливаний» учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала», – говорится в сообщении.
В Украине Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
[embedded content]
Решением СНБО от 19 октября 2022 года применены санкции в отношении Гинера сроком на 10 лет.
