В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

0
В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег

Фото: Валдис Домбровскис / Twitter

Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС возьмется за криптовалюты

Ведомство будет координировать усилия национальных органов краёв Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.


Воли Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об произнёс на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.


«Мы предлагаем создать новоиспеченный орган ЕС против отмывания денег – AMLA. Он должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов ЕС по борьбе с отмыванием денежек и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить верное и результативное применение правил ЕС в каждой стране. AMLA будет прямо вовлечен в сопровождение только отдельных особо рискованных финансовых институтов, оперирующих во немало странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий по предупреждению угроз», — сказал Домбровскис.


Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и интернационального сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денежек сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть затворены.


«Нам нужно достичь лучшей координации между странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Наконец, вся цепь является так крепкой, насколько крепкой является его слабое звено, поэтому преступники быстро используют любые слабые пункты, которые они могут найти», – отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.


Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом курсе. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в войне с отмыванием денег.


Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС «потолка» на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший «порог» для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.


Домбровскис раздельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурливое развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.


«Отныне мы поставим криптовалютные активы целиком под действие правил ЕС. Все трансферы с привлечением криптовалют должны сопровождаться деталями относительно того, кто их отправляет, и кто получает, как это выходит относительно реальных денежных переводов», – сказал представитель Еврокомиссии.


Напомним, в сентябре 2020 года был опубликован отчет о крупнейших всемирных банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.


Новинки от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *