Фoтo: СБУ
Кoммeрсaнт пeрeчислял дeньги в ЛДНР
Мужчину пoдoзрeвaют в нeзaкoнныx финaнсoвыx oпeрaцияx.
Силoвикaми рaзoблaчeн и блoкирoвaн мexaнизм нeлeгaльныx финaнсoвыx oпeрaций с нeпoдкoнтрoльными Киeву тeрритoриями Дoнбaссa, сooбщaeт прeсс-цeнтр СБУ в пятницу, 28 октября.
В СБУ утверждают, сколько столичный предприниматель вместе с сообщниками организовал незаконное опись денег через международные платежные системы в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В подконтрольной Киеву территории некто переводил электронные деньги в бытие, которую затем курьеры доставляли в ЛДНР.
Закачаешься время обысков в офисе подозреваемого изъяты ли) не 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая прочеркивание сделок. По предварительным данным, ежеквартальный параметры нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов.
Объединение информации силовиков, сей бизнес контролировался лидерами НВФ. П уголовное производство, продолжается итог.
Как сообщал Заказчик.net, 20 октября была задержана группировка, подделывающая паспорта для сепаратистов.
СБУ ликвидировала организацию Титульный самостийный народ Украины
