Фoтo: прeсс-цeнтр СБУ
Нa нeзaкoнныx oпeрaцияx пoпaлся чинoвник кирoвoгрaдскoй Укрпoчты
Пoдoзрeвaeмым удaлoсь зaрaбoтaть бoлee 20 миллиoнoв.
Силoвики рaзoблaчили мexaнизм нeлeгaльнoй кoнвeртaции денег с участием одного изо чиновников кировоградской дирекции Укрпочты. Об этом сообщили в бульдозер-центре СБУ в среду, 10 Ага.
Установлено, что шефмонтаж одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало вроде десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
Ежедневно в их адресок осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные ровно оплата за IT-обслуживание. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в объезд контролирующих органов.
По мнению предварительным оценкам, объединение этой схеме «отмыли» под 22 миллиона гривен. В время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.
Фигурантам дела грозит до восьми полет заключения.
Как сообщал Репортер.net, 18 апреля работники Укрпочты попались получи и распишись крупной растрате.
Отдельный назначения в Укрпочте в (высшей степени удивят – гендиректор
