В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

0
В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

Фото: Delo.ua

Украинцев впрыскивают в заблуждение под видом сотрудничества с международными инвесткомпаниями

В список сомнительных проектов включены компании, которые якобы трудятся на рынке Форекс или с другими финансовыми активами.


Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за заключительный квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают услуги гражданам с мишенью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее пресс-служба в среду, 20 января.


Перечень проектов повергнут на официальном веб-сайте комиссии в разделе Защита прав инвесторов по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет возле 60.


«Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. А также проекты, какие вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже известному украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry)», – говорится в извещенье.


В комиссии добавили, что некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР добавочно сообщит в правоохранительные органы.


«Вместе с тем, комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями по торговле акциями и иными финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с мишенью привлечения соответствующих лиц к ответственности», – отметили в НКЦБФР.


Ранее в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с витком до 10 млн евро в месяц. Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.


Новинки от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *