В Виннице блокировали крупную схему вывода денег «в тень»

0
В Виннице блокировали крупную схему вывода денег в тень

Фото: ssu.gov.ua

СБУ прочертили обыски по месту жительства и в офисных помещениях фигуранта

Владелец сети бытовой техники в течение двух лет не платил налоги и выводил денежки на свой заграничный счет.


В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денежек за границу. Об этом в среду, 26 мая, сообщает пресс-центр СБУ.


По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его директиве в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в лавках на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.


«В дальнейшем оружия переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов», — говорится в извещенье.


Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.


«Во пора обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», — известили в СБУ.


Открыто уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), следствие продолжается.


Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое собственность, блокирование счетов задействованных структур и возмещение ущерба государству.


 


 


Ранее сообщалось, что ГФС разоблачила коммунальные предприятия Киева в неуплате 100 млн налогов.


Также сообщалось, что на Киевщине торговцы керамической плиткой увернулись от уплаты налогов на 20 млн.


 


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *